对于行政人事方面的管理，在不同的企业中都有不同的管理制度，根据不同企业的需求，以下整理的详细的行政人事管理制度范本，仅供参考。
第一章档案文件资料管理规定
为了加强公司档案的管理工作，确保档案的保护和利用，依据档案管理规范，结合公司档案管理实际情况，特对原档案资料管理制度做修订如下：
第一部分：公司档案资料管理
第一条档案的定义与范围
档案是指过去和现在的公司各部门及员工在从事业务、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、帐册、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第二条档案管理的原则
档案管理分为统一管理和分散管理相结合。即公司档案由总经理办公室统一管理，各部门除已移交总经理办公室的档案外，其它档案文件由部门自行保管，以便于及时利用，维护档案文件的完整与安全。
第三条档案管理的责任部门和责任人
公司总经理办公室为公司档案的主管部门，设专门的档案管理人员，负责管理公司的各类档案，做好登记、归类、保管、索引、提供利用，并负责对各部门资料管理员进行工作指导、监督和检查；
各部门设有资料管理员，负责本部门资料管理，并接受公司档案管理员的监督和检查。
第四条归档的范围
1、企业设立和变更的申请、审批、登记以及终止等方面的文件材料（包括企业的章程及投资各方签订的合资、合作合同）；
2、公司与有关单位签订的各种合同、协议书等；
3、公司会议记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及公司的规章制度）；
4、公司制订的计划、统计、预决算、工作总结；
5、公司对外的正式发文与有关单位来往的文书、招投标文件等；
6、公司的各类申请、请求与相关部门的批复；
7、财务、会计及其管理方面的文件材料；
8、公司法律事务管理方面的文件材料；
9、公司各项目的技术图纸等资料；
10、反映公司历史沿革及公司重大活动的文书和音像资料等；
11、其它对公司具有利用价值和保存价值的文件资料（含各类载体，如电子文本等）。
第五条归档要求
整理办法：分为文书档案和工程项目档案（竣工工程档案立卷，未竣工工程资料整理成册）。
1、归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则，结合归档要求和文件内容进行归档。
2、在一个卷内（档案袋、盒）的文件资料要有清晰的《卷内文件目录》，并且按项目、问题或文件形成时间，系统的排列。
3、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定保管期限，原则上分为永久、长期（十年以上）、短期（十年以下）三种。确定保管期限的基本原则是：
（1）对公司有长远利用价值的档案应永久保存；
（2）对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存；
（3）凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。
4、按归档要求进行装订、编号、填写《卷内备考表》。
5、全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档案号，然后逐卷登记，填写《案卷总目录》。
第六条过程管理
1、属于公司保管的档案文件：各部门资料员做好平时文件的预立卷工作，并在每月初或事件结束后将上月需归档的文件整理成册移交总经理办公室保管，任何人不得据为已有。
2、属部门保管的档案文件：各部门资料员在每月第一个工作日，将部门所保存的文件资料目录、预立卷材料的目录交总经理办公室。
第七条检查监督
总经理办公室根据各部门上报的文件资料目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，做好监督各部门档案管理工作。
第八条档案销毁规定
公司档案文件销毁：档案在超出规定保存期限一年后，可由公司档案管理员整理出库进行销毁。销毁档案时必须慎重从事。销毁前要列明销毁清单，由公司档案管理员填写《文件资料销毁清单》进行申请，报销毁资料所属部门的部门经理、主管副总审批，最后经总经理同意后，两人以上执行销毁程序，并在销毁清单上签字确认。销毁档案要严格执行保密规定，销毁清单由公司档案员留存，以便备查。
部门档案文件销毁：部门形成的文件资料无利用价值时，可由本部门资料员填写《文件资料销毁清单》。提出销毁申请，部门经理审批同意后，两人以上执行销毁程序并签字确认。销毁清单由本部门资料员留存，以便备查。
第九条档案借阅
1、因工作需要借阅公司档案的，应事先填写档案借阅单，逐级审批同意后方可借阅。
2、员工不得携带公司重要的文件材料外出，确因工作需要外带时，需在填写档案借阅单时注明外带原因，待审批同意后方可外带，用毕归还。
3、借阅档案者必须对所借档案妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。
4、部门档案借阅由资料员填写《文件收存、借用登记》做好记录，借阅人签字确认，并按时归还。
第十条档案备份规定
公司所有有价值的文件、报表、业务资料等档案，须存有电子扫描文档，无法电子扫描文档的，必须做好备份。
第十一条档案保管
1、公司档案员在接收文件资料存档时，必须认真验收，填写《文件资料移交登记表》，送档人和接档人均须签字确认，完成档案交接手续。
2、存放胶片、照片、磁带要用特制的密封盒、胶片页夹和影集等，按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。
3、档案管理员要定期对库存档案进行清理核对，做到帐、物相符，对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制。库存档案如移交、作废和遗失时，须注明原因，保存依据。
第十二条档案保密规定
公司所有人员均应严格遵守公司的保密规定，违者依据公司“奖惩条例”严肃处理。
第二部分：档案管理实施细则
第一条档案文件的日常管理
1、各部门文件资料的日常管理由资料员负责。在各项工作中形成的具有保存价值的文件资料，经办人应及时将原件交资料员登记收存（如提交复印件必须说明原因），并在《文件资料收存、借用记录表》签字确认。如经办人没有签字确认，视同该资料没有收存。
2、外单位来文由部门资料员（或接文人转交资料员）接收，并在《文件资料收存、借用记录表》上做登记。
3、发文由部门资料员填写《发文记录表》，做好文号、发送单位、文件标题及内容摘要、份数的登记，并及时让接收人签字确认。
4、工程项目档案资料在项目开发过程中由各经办部门自行负责保管，以便于及时查找，待工程阶段性完工后移交总经理办公室统一保管。
第二条档案文件借用及移交规定
1、借用文件必须严格履行借用手续。所借文件仅限于经办业务有关，借用人在借用部门档案时，须经部门资料员在《文件收存、借用记录表》上做好登记后，方可借阅。跨部门借阅档案时，须经借用人部门经理同意。
2、所借文件资料须为原件时，出借文件资料的部门资料员必须预留一份复印件或扫描件，以防不时之需。
3、文件资料借出后，出借部门的资料员应根据《文件收存、借用记录表》的记录，做好文件借出后的追踪工作，负责按规定时间及时收回，防止遗失。
4、跨部门借用文件资料并不再归还时，则作为移交处理。此时须由出借部门填写《文件收存、借用记录表》，双方部门资料员签字确认后，在备注栏内注明移交，则该文件的保管责任人由移交部门资料员转至接收部门资料员。
5、文件资料归还时，必须当面点清，并查看文件资料的是否完整，如有缺损，应由借用人书面写明原因，并经出借部门经理和借阅部门经理双方签字确认。
6、部门资料员应在文件资料借出、移交及收回后，及时填写《文件资料收存、借用及移交记录表》，更新文件保存记录。
第三条文件资料目录定期上交
每月初第一个工作日，部门资料员须将《发文记录表》和《文件资料收存、借用记录表》整理清晰后，填写《部门文件档案目录》并校对，部门经理须确认是否交公司存档、预计存档时间和是否进行电子存档栏，核对签字后由资料员交总经理办公室。
第四条各部门文件资料归档范围和移交时间
1、各部门文件资料按照《各部门文件资料归档范围和移交时间》进行管理，未涉及到的其它文件资料由部门经理和主管副总确认存档部门及移交时间.。
2、档案管理操作细则所指的部门自行保管的文件资料不包括在项目开发中形成的各类合同。除人力资源部的劳动合同外，其他各类合同均须按规定在双方签订后三个工作日内连同《合同审批表》一并交总经理办公室统一保存。
第五条对于工程各类图纸、文件资料等，按照《工程技术档案管理细则》执行。
附表1：《文件资料收存、借用记录表》
附表2：《发文记录表》
附表3：《部门文件资料目录》
附表4：《案卷总目录》
附表5：《卷内备考表》
附表6：《卷内文件目录》
附表7：《文件资料移交记录表》
附表8：《文件资料销毁清单》
附录9：《部门文件档案归档范围及移交时间》
第二章图书及报刊杂志管理规定
根据工作需要和有利于员工发展的原则，公司出资为部门和个人购进一批图书和杂志，为方便大家互相借阅和学习，制定规定如下：
第一条、图书和报刊杂志的采购
1、图书的购买：根据需求，个人或部门向上级报批需购买图书的名称和价格，500元以下由部门经理批准后自行购买；500元以上须经总经理批准。
2、报刊杂志的订阅：各部门可根据工作和业务需要，在每年年底（11月—12月）申请订阅相关报刊，申请时须列出明细。总办汇总所有需订报刊明细报总经理签批后，统一办理订阅手续。
3、每年中，如因工作需要各部门需临时订购的杂志报刊，由各部门自行订购。
第二条、图书的管理
1、经公司同意购进的图书，须经总办登记、盖章，并经整理编制目录后，由所需部门在办公系统上填写《图书借阅申请单》办理申领或借阅手续，由部门经理指定专人保管（资料员）。
2、总办将公司所有的已存图书编制成目录，在办公系统上进行公布，以便供大家共享、互相借阅。总办负责录入新买的图书，将网上的图书目录及时更新。
3、公共类的用书由总办保存，各部门的人员借阅必须到总办办理相关手续并按时归还。
4、专业性的图书由各部门的资料员自行保存，如有本部门的人员或其他部门的人员借阅，也须按规定办理借阅手续并定期归还；专业用书严禁以个人名义长期保存，须存部门以上的资料库（专业所必须的工具书除外）。
第三条、报刊杂志的管理
1、经总经理签批后的各部门所订报刊，由总经理办公室与各部门经理确认后，再整理成公司各部门全年订阅分发报刊明细，由总台进行发放。
2、各部门自定的相关专业报刊须交总经理办公室，纳入公司报刊总分发明细表。
3、总办负责汇总所有部门本年度的报刊杂志目录，公布到公司内部网上，以便大家共享和互相借阅，临时需要阅读本部门没有的报刊，可到相关部门借阅，并办理借阅手续。
4、每年年底，总办负责检查各部门报刊杂志的保管情况，并与次年初收集上年度各部门订阅的杂志，纳入公司图书馆以供公司员工查阅。
5、每年年底，总办负责组织各部门负责此项工作的员工组织交流一次，对于专业性的报刊及杂志并有较高的保存价值，须到年底统一汇总交总办存档。
6、各部门须有专人对所订报刊进行接受、保存及有关信息征集工作。
7、各部门负责保管报刊的员工，要做好报刊的保管及定期整理工作，注意留存相关信息或有意义报导，提高报刊特别是专业刊物的使用价值。
8、部门须将此项工作纳入对负责保管工作员工的考核内容。
第四条、本规定由总办监督管理。
第三章会议管理规定
为了确保会议的严谨和时效性，并确保会议纪要传达及时有效，使会议安排工作落实到位，制定本规定如下：
第一条：由总经理主持召开的业务会议、工作会议（部门经理工作例会、员工大会），由总经理秘书（或指定专人）负责纪录、整理会议纪要，会后两个工作日内将会议纪要发送各参会人员、相关部门、主管副总经理和总经理。会议纪要由总办分类登记归档。
第二条：根据需要，会议通知人可在办公系统上填写《会议通知单》，通知参会人员具体地点、时间以及会议主题等事务。《会议通知单》最后流转至公司前台，由公司前台根据开会时间安排会议室。
第三条：总经理在会议上布置、安排的各部门工作，由总经理办公室主任（或指定专人）根据会议纪要负责监督，纳入计划管理工作。
第四条：未填写《会议通知单》的各类会议，如会议召开地点安排在公司会议室时，会议组织人员需提前通知前台预约会议室。
第五条：公司级（或跨部门）以上会议召开时，所有参会人员须在规定时间内到达会议室。
第六条：会议召开过程中，所有参会人员须将手机调为振动（以不发出声音为原则），如因紧急事情必须接听电话时，须到会议室外接听。
第七条：所有参会人员互相监督管理。
第四章公章使用管理规定
为规范公司公章使用，严格公章管理，制定本规定如下：
第一条：公章指“仁恒投资（南京）有限公司”、“仁恒投资（南京）有限公司雨花分公司”、“仁恒投资（南京）有限公司合同专用章”、“仁恒投资（南京）有限公司销售专用章”、“仁恒投资（南京）有限公司工程专用章”、仁恒投资（南京）有限公司总经理印鉴、“仁恒投资（南京）有限公司财务专用章”、“仁恒投资（南京）有限公司物资部专用章”等。
第二条：“仁恒投资（南京）有限公司”、“仁恒投资（南京）有限公司雨花分公司”“仁恒投资（南京）有限公司合同专用章”、仁恒投资（南京）有限公司总经理印鉴等，由总经理办公室秘书保管；公章使用必须在办公系统上填写“仁恒投资（南京）有限公司公章使用申请单”，并须把盖章的文件粘在附件上一并递交逐级审批，报总经理批准后方可使用。盖过公章的文件如因特殊原因需修改后重新盖章，原文必须交总经理办公室秘书销毁后方可重新盖章。
第三条：“仁恒投资（南京）有限公司销售专用章”和法人专用章由总办档案管理员保管，经主管副总签批后可使用，特殊情况下需报总经理签批。
第四条：“仁恒投资（南京）有限公司工程专用章”由工程部各资料员保管，经主管副总签批后可使用，特殊情况下需报总经理签批。
第五条：“仁恒投资（南京）有限公司物资部专用章”由主管副总指定专人保管，经主管副总签批后可使用。
第六条：“仁恒投资（南京）有限公司财务专用章”由财务部保管，经财务部经理同意后可使用。
第七条：财务印鉴章由财务总监保管，经财务总监同意后可使用。
第五章打字、复印和传真管理规定
为规范公司打印机、复印机和传真机的使用，加强对打印、复印和传真的管理，制定本规定如下：
第一条：公司各部门人员打字、复印或传真可自行操作，及时取走所打印、复印或传真的文件资料。
第二条：爱护打印、复印和传真设备，打印、复印和传真设备出现故障时，及时通知总经理办公室。
第三条：私人打印、复印或传真的资料一律不予办理。
第四条：请节约打印和复印纸张。如发现打印或复印的文件无人领取，由总办和人力资源部对无人领取的文件进行核查，并对相关部门的部门经理予以考核。
第五条：外单位人员不得在公司打印、复印和传真文件，确因工作需要经相关领导同意后由本公司人员代为打印、复印和传真。特殊情况可向总办或人力资源部说明情况。否则，总办和人力资源部可对相关当事人予以处罚。
第六条：本规定由总办和人力资源部监督执行。
第六章合同（协议）签订管理规定
为确保合同（协议）签订的严肃性和有效性，制定本规定如下：
第一条：在总经理没有安排的情况下，不允许私下承诺签订合同（协议）事项。
第二条：与外界洽谈合同（协议）的经办人必须两人以上，重要合同的洽谈、签订，经办人须由总经理指定。
第三条：经办人必须及时汇报合同（协议）洽谈过程和结果，必要时须书面报告。
第四条：合同（协议）草案确定之后，经办人必须填写“仁恒投资（南京）有限公司合同（协议）审批表”（见附表），经审批后，方可签订正式合同（协议）。
第五条：签订售楼合同按“销售工作管理规定”执行；工程类合同须遵守“工程管理实施办法”。
第六条：各类合同签订后须将合同正本归档交档案保管员归档，总办应根据审批单将合同或复印件发放到有关部门，并办理签收手续。
第七章计算机网络管理规定
为加强对计算机网络的管理，提高计算机使用的安全性，确保网络信息的及时有效性，制定本规定如下：
第一条：计算机的归口管理部门
公司各部门使用的计算机统一由总办管理。
第二条：网络管理的职责
1、建立详细的网络设备档案（含服务器、终端、联接设备、外设），设备的购进、报废及相互间的调换都必须做记录，定期核查，随时更新。
2、根据工作环境的差异制定相应的维护方案。维护措施包括：开箱清理灰尘，更新驱动程序，检查电源及接地，网络传输介质的联接状态。并及时作记录。
具体措施如下：
公司总部计算机终端、服务器每半年开箱清理一次，并详细检查电源及接地情况，公司一线部门（工程部，物业公司，售楼中心等）每三个月开箱清理一次，并详细检查电源及接地情况。硬件驱动网上随时更新。网络联接故障及时排除。并及时作记录。
3、终端的随机资料由使用人员自行保管，也可由管理员代为保管，资料需在相应的档案中登记。
4、如遇设备升级或原设备由于使用年限等原因需要重新购置，应报总办审批并统一购置，原硬件设备须到网管处登记报废。
5、管理员应保证服务器端的正常运行及网络的畅通无阻，根据各部门的要求合理的规划网络资源。
第三条：系统安全管理
1、提高安全防范意识，未经许可不得擅自使用他人的终端，不得随意进入未经授权的终端系统并更改他人的资料，不得利用公司的终端设备从事私人目的的事项。
2、使用人员应爱护公司设备，不得擅自开箱或人为损坏。下班后应仔细检查是否已关机，电源是否断开。
3、公司的重要资料应及时做好备份工作，同其他部门共享的资源应及时处理，保证资料来源的准确性。
4、公司网络用户不得利用计算机制作、复制、和传播妨害公司利益的相关信息。
5、上班时间严禁玩电脑游戏，进行股市操作，利用电脑观看VCD光碟及上网聊天等一切与工作无关的活动。制度执行监督人员须坚持检查监督，发现一次,给予当事人及其所在部门经理各100元处罚；查实两次加倍处罚,并通报批评。
第四条：帐号管理
1、公司的计算机如需要接入局域网，请使用人员与总办计算机管理人员联系，办理相关手续即可获得入网许可（用户名、密码），岗位调动及离职的人员请及时与管理人员联系注销帐号。
2、计算机用户应对自己的帐号及密码妥善保存，不得泄露。应对计算机设置开机密码及屏保密码。
3、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部的存取权限，管理人员具有管理和备份存取权限。
4、网络管理人员应对帐号及IP地址进行合理的调配及管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。
第五条：病毒的防治管理
1、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。
2、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门计算机终端的病毒防治由各部门指定专人负责，网络管理人员应及时进行指导与协助。
3、各部门应定期查毒（周期为一周或10天）网络管理人员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件的在线升级。
第八章车辆管理规定
为了加强对公司车辆使用的管理，确保车辆合理调度与使用，制定本规定如下：
第一条：车辆管理及使用规定
1、员工在上班时间因公外出办事，用车人须在办公系统上填写派车单，写明用车事由（包括所去单位名称、所在地点、办理何事）、用车时间和路线，报部门经理审批同意后，总经理办公室方可派车。
2、员工出差（非本市）派车，需提前申请逐级审批报总经理同意后，总经理办公室方可派车。
3、休息日员工加班，上下班时可乘坐班车。休息日因工作原因用车，需提前致电总办行政主管安排车辆。因总办无法派车可视具体情况批准员工打车，此种情况予以报销出租车费用，其他情况不予报销出租车费用。
4、总经理办公室根据用车状况无法派车或员工加班超过21点时，可安排员工乘坐出租车，并做好相关记录。出租车费用报销须在3个工作日内填写，经总经理办公室签字确认。
5、私人用车(包括司机)必须在办公系统上填写派车单，若因故无法填写派车单时，用车人必须向总经理办公室主任申请得到批准后方可用车，但事后仍需补办相关手续。
6、已享受公司购车政策的人员不享受以上规定。
7、司机正常下班，车停公司指定地点。如下班后有出车任务超过晚上9时，车可开回家，但须妥善停放。
第二条：司机违章处罚及年审规定
1、司机因公务出车，不慎违反交规受到处罚的，因违停曝光和非本市的罚款可报销80%，其他罚款均报销50%。所有曝光罚款均需驾驶班主管网上核查确认，上级领导审核。除违停曝光和非本市的罚款外，其他罚款作为驾驶员年度考核参考。
2、司机驾驶执照年审，一天以内不扣工资，一天以上的超过部分按事假处理。
第三条：驾驶员车辆维护、保养规定
1、熟悉有关车辆运行及维护保养知识是驾驶员所必备之要求，驾驶员应充分了解车况，并能初步分析车辆故障原因。
2、根据车况，对以下事项须经常性地检查：水箱水、电瓶水、机油、刹车油、方向助力油、变速箱油、横直拉杆球头、刹车片、轮胎气压、空气滤芯、皮带等。
3、驾驶员应具备基本的维修动手能力（更换刹车片、机油等）。
4、车辆出现故障，无法自行修复，需送修理厂修复的，须及时报告司机班主管，由司机主管安排维修并负责做好维修登记台帐。
5、车辆维修期间，该车辆的驾驶员必须到修理厂查看维修情况，必要时司机班主管予以配合。
6、驾驶班主管每天不定时对每辆车的卫生进行检查，每周不定期对车辆维护情况进行抽查，做好记录和台帐。总办行政主管每半月检查一次，总办主任不定期抽查。
第九章各类证件办理规定
为确保各类证件办理的有效性和及时性，制定本规定如下：
第一条：员工因公需要办理港澳通行证时，需填写《办理通行证、签证审批表》报总经理批准，批准后的表单送人力资源部，由人力资源部准备相关资料，递交申请者，由申请者本人办理港澳通行证。
第二条：因公出国处理公务，需要办理护照、签证等相关证件时，需填写《办理通行证、签证审批表》报总经理批准，批准后的表单送人力资源部，由人力资源部准备相关材料。证件可委托他人代办的情况下，人力资源部会安排相关人员办理。不能委托他人代办的情况下，由申请者本人办理。
第三条：所有港澳通行证、护照等各类证件需在人力资源部作登记备案。
第四条：本规定由人力资源部监督执行。
第十章出入安全管理规定
为了规范对公司人员出入和吸烟的管理，确保人员和财产安全，制定本规定如下：
第一条：前台接待（公司访客）
1、接洽工作业务访客由前台将客户安排在一楼会议桌，做好客户接待工作后通知相关部门人员进行接待。
2、公司前台上班时间须专人执守，包括午休时间。
3、任何访客不得进入办公区域。
4、流动推销人员不予接待。
5、来访人员禁止在办公大楼区域内吸烟。如违反规定，公司将对接待来访人员的员工处罚。前台在场不予制止时，一并给予处罚。
第二条：危险物品存放
公司内不得擅自存放易燃、易爆、有毒、有害物品，如发现有人擅自将上述物品带入公司，应及时提醒并与总办联系。
第三条：公司办公大楼内，严禁人员吸烟，包括会议室、接待区域、楼道内等区域（独立封闭的办公室除外）。
第四条：非工作时间的安全工作
下班前，各部门应注意将门、窗关好，计算机电源关闭，总办应安排巡视检查并将公司公共区域门窗关好，总电源关闭。
第十一章员工外出管理规定
为了加强对员工外出的管理，及时与外出人员进行工作联系,提高工作效率，制定本规定如下：
第一条：员工外出是指工作时间内因公外出。
第二条：员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》，报部门经理批准。部门经理外出，由主管副总批准。
第三条：申请人填写外出时间、预计返回时间和事由等，送件后，将自动通知前台，并记录在办公系统中，以便备查。如果没有在申请的时间内返回或需要申请考勤，申请人说明情况并加签给上级审批，最后送件至考勤员。
第四条：员工外出回公司后，第一时间登录办公系统，自己做返回登记。
第五条：本规定由总办和人力资源部监督执行，副总经理以上岗位不参照此规定。
第十二章用餐管理规定
为便于餐厅管理，确保人员用餐的规范合理，针对员工在公司内部餐厅内用餐而制定此规定：
第一条：用餐时间
员工中午用餐时间分为：12：00。
第二条：用餐刷卡
员工用餐必须在公司餐厅处刷卡消费，刷卡一次扣除个人餐费2元。餐费标准为8元/餐，余下部分由公司补贴。员工未带卡就餐时，必须到总办前台领取餐券就餐并按8元/餐扣款。
第三条：外来人员用餐
1、业务往来单位人员：因工作缘故，业务往来单位人员需在餐厅用餐时，必须由相关部门人员在前台处登记领取餐券。前台人员负责核对当天所发餐券情况，并将相关部门人员领取餐券和用餐情况报相关部门的部门经理签字确认。
2、员工亲戚家属：员工的亲戚、家属或朋友因特殊情况需在公司用餐时，须向总办提出申请，经总经理办公室同意后，由总经理办公室通知前台发放餐券，并做好相关登记，每月第一个工作日由前台通知人力资源部按规定在工资中扣款8元/餐/人。
第四条：用餐要求
1、员工在食堂打餐时，须及时告之食堂打餐的工作人员，按量盛取，用餐过程中可以添加，但不得浪费。
2、员工用餐完毕后，食物盘内不能有剩余食物。
3、端送食物盘时动作轻缓，避免泼洒饭菜汤汁。
第五条：以上规定由总办和人力资源部实行监督管理。
第十三章咖啡吧管理规定
咖啡吧是指公司大楼的地下室，可以供应咖啡等各种饮料的休息场所。为使员工能在咖啡吧更好的休息和放松，制定本规定如下：
第一条：咖啡吧开放时间
下午3：30分—4：30分，时间若有调整，总经理办公室会另作通知。
第二条：咖啡吧供应品种
有咖啡、点心和零食等。
第三条：刷卡消费
不同饮料和点心因品种不同而价格不等，员工消费后需在帐单上签字，消费金额在当月工资中扣除。
第四条：其它规定
1、为保持安静的休息环境，员工在咖啡吧消费时，不得嬉戏打闹或大声喧哗；
2、咖啡吧为员工休息场所，工作时间内不得聚集打牌、下棋、打乒乓球等；
3、员工在咖啡吧休闲时，严禁饮酒；
4、咖啡吧下班时，员工不得无故拖延。
第十四章员工宿舍管理规定
员工宿舍的提供，体现了公司对外地员工的一种仁爱之心，也是公司企业文化的体现。为保障员工一个清洁、卫生、安全的环境及公司财产安全，特制定本规定。
第一条：严禁在宿舍内酗酒、赌博、大声喧哗，干扰和影响他人休息。
第二条：住宿职工要爱护公司的财物，不准随便改动设备、乱接电线、不得损坏公共财物，严禁私自将宿舍内物品移至别处。员工应相互监督，正确使用，以保障公司财产完好。
第三条：员工宿舍不随便接待外客，更不能随便留宿。如特殊情况需要留宿必须向总经理办公室申请，待批准后办理相关登记手续。
第四条：住宿员工必须服从房间安排，未经允许不准私自更换。
第五条：随时保持宿舍的环境卫生。
第六条：以上规定自即日起执行。如有严重违规者，一经发现，即报总经理办公会议给予相应处罚。
第十五章长途电话管理规定
长途电话是指公司内部及项目工地、售楼现场可拨打长途的固定电话。为提高长途电话使用的有效性而制定本规定如下：
第一条：长途电话的拨打
员工因工作需要拨打长途电话时，必须在电话所属部门指定负责人处登记长途电话拨打明细。
第二条：长途电话的登记
员工登记所拨打长途电话，包括拨打日期、拨打时间、通话累计时间，同一号码同一时间拨打须登记拨打次数，便于核对。
每个月由部门资料员将长途登记簿交部门经理签字确认。
第三条：打出长途电话的核对
各部门资料员定期向人力资源部递交长途电话登记簿，由人力资源部根据电信局提供的长途电话明细单核对该部门长途电话拨打情况。
第四条：拨打长途电话未登记的扣款
如人力资源部核对出该部门有长途电话打出而未登记现象，则该长途电话的通话费用从该部门的部门经理（部门负责人）工资内扣除。具体扣款明细由人力资源部提供给被扣款人。
第十六章手机使用管理规定
为了统一对公司人员使用手机的规范管理，确保手机使用的有效性，制定本规定如下：
第一条：新进员工转正后，因工作需要配置手机，应由个人提出申请（填写手机申领审批表），报部门经理和总经理批准。
第二条：经总经理批准后的申领表流转到总经理办公室和人力资源部后，由总经理办公室秘书通知申请人领取手机和卡号。
第三条：公司发放的手机和卡号，产权属公司所有。
第四条：员工使用公司提供的手机和手机卡的，需办理借用手续。使用人必须妥善保管，严禁外借，出现密码被盗、人为损坏或遗失，责任由个人承担。
第五条：手机在使用过程中如发生故障，在保修期内的非人为故障（由手机维修点鉴定），由总办负责修理；在保修期内的人为故障（由手机维修点鉴定），由总办负责修理，费用由手机使用人承担。超过保修期所发生的手机故障，均由手机使用人负责修理。
第六条：公司根据不同岗位，给予手机费用标准亦不同，具体标准由总经理根据不同岗位而核定，如工作需要另作调整，由总经理另签发通知。
第七条：总经理、副总经理手机费用不作限制。
第八条：每月由人力资源部根据联通（移动）公司提供的话费发票，在工资内扣除员工超出标准额部分，扣款收据由人力资源部发给扣款个人。
第九条：手机应始终处于开机状态，以便公司随时可以与你联系。
第十条：总经理办公室负责手机的管理工作并将号码表印发各部门。
第十一条：本规定由总经理办公室监督实施。
第十七章员工购车、用车管理规定
为改善员工上下班交通条件和工作中用车状况，公司鼓励员工自购车辆，并就具体购车补贴、用车津贴及使用情况作规定如下：
一、购车补贴及用车津贴
1、在公司工作满一年的总经理助理、总建筑师、物业公司副总人员购车，公司给予一次性补贴十万元，同时提供借款四万元，但须购买十二万元以上的车辆，公司每月给予用车津贴1200元。
2、在公司工作满一年的部门经理、副总工程师和物业公司总经理助理和管理处主任购车，公司给予一次性补贴七万元，同时提供借款四万元，但须购买价格在十二万元以上的车辆，公司每月给予用车津贴800元。
3、在公司工作满一年的主管人员、部门副经理、物业公司职能部门经理购车，公司给予一次性补贴五万元，同时提供借款两万元，但须购买价格在八万元以上的车辆，公司每月给予用车津贴500元。
4、在公司连续工作满两年的其他员工购车，公司给予一次性补贴四万元，同时提供借款两万元，但须购买价格在六万元以上的车辆，公司每月给予用车津贴400元。
5、员工只可享受一次购车政策，一次性补贴和借款标准以员工享受此规定当时的岗位为准。如员工购车后岗位有调整，每月津贴会随岗位变动而调整，一次性补贴和借款标准不作调整。员工全月休假时无月津贴。
6、夫妻双方均在公司工作，购买车辆时只可单方享受此规定。
7、购车价格标准，可包含车辆购置附加税。以上所有补贴中，个人所得税由个人承担。
8、员工购车自购车当月起六年内不得转卖。如在六年内中途离职者，根据提前离职的时间，每提前一年须退还公司一次性补贴的六分之一款项。以上时间不足一年按月计算。
9、以上所有借款均从借款当日起在四年内分月还清。如在四年内中途离职，须一次性还清所有欠款。
10、以上所有人员购车后，除公司规定的停车位外，公司不提供其它车位。在用车过程中发生的一切维修、保养及其它使用费用，个人自理。
11、员工用自购车因公非本市的出差，根据出差批准单在出差过程中发生的汽油费，公司根据百公里耗油15升给予相应补贴，过桥过路费实报实销。
二、相关手续办理程序
1、员工向公司提出购车借款和补贴申请，需在办公系统上填写《员工购车补贴申请表》，提供所购车辆的型号、价格等相关材料，并提供本人驾驶执照的扫描件作为附件。经公司领导批准后由财务提供支票办理购车手续。购车后员工须将购车发票和车辆行驶证的复印件交公司财务部备案,购车发票和车辆行驶证必须为员工本人姓名。
2、员工自购车在完善相关手续后，须在取车后三个工作日内到总经理办公室办理用车津贴核准手续。财务部根据总办审批后确定的用车日期，按公司规定给予办理费用报销手续。
3、员工办理津贴报销手续时，须提供与车辆使用相关的正式费用票据（保险费养路费除外）。
4、员工在用车津贴核准手续办完之后，自用车日期之日起每月办理一次相关车辆津贴报销手续。
三、车辆使用规定
1、享受到公司相关政策购车的员工，车辆必须本人上下班和工作中自用，不得在购车后转让他人使用。
2、上班外出办事时，公司不予派车，亦不报销出租车费用。如遇两人以上同时外出办事，其中有购车员工，须同时带上未购车员工，在车辆座位能坐下的情况下，公司不予派车。
四、即日起，公司所有员工须严格自律，自觉执行《购车、用车管理规定》。
第十八章员工购房管理规定
为帮助员工适度解决购买自住房中资金困难，经总经理办公会议研究决定，对于员工购买自住房公司给予借款条件如下：
第一条：在公司工作满一年的总经理助理、部门经理、总建筑师、副总工程师、物业公司副总经理、总经理助理或管理处主任购房，可向公司借款八万元。
第二条：在公司工作满两年的部门副经理、物业公司职能部门经理人员购房，可向公司借款七万元。
第三条：在公司工作满两年的主管人员购房，可向公司借款六万元。
第四条：在公司连续工作三年以上的其他员工购房，可向公司借款五万元。
第五条：本着为员工解决购买自住房困难的原则，夫妻双方均在公司工作时，只可单方享受此规定。
第六条：员工购房，公司只提供一次借款。
第七条：以上所借款须从借款当月起在六年内分月还清，中途无论什么原因，员工离开公司的工作岗位，须在离岗前与公司结清所有欠款。
第八条：借款手续办理
符合借款条件的借款人员须在办公系统上填写《员工购房申请表》，按流程逐级审核，同时持《认购合同》或《买卖契约》到公司人力资源部备案，最后报总经理批准后，财务部方可借款。
第九条：即日起，公司所有员工须严格自律，自觉执行《购房管理规定》。
第十九章员工着装管理规定
为规范公司员工着装管理，提高公司品牌形象，制定本规定如下：
第一条：员工在工作时间内（包括节假日、休息日的值班）必须统一着制服、佩戴工作卡。外出办事返回公司后也应立即着制服。
营销部办公室、售楼处、物业公司办公室员工及上班时可能有室外工作的员工，除公司配备的制服外，各人须自行配备大方得体的冬季外套大衣，以便冬季着制服上班。
工程部现场管理人员在现场办公，可自行穿着适合于现场办公的服装，但须佩戴工作卡，凡在公司办事、开会等，一律须穿制服、佩工作卡。
第二条：冬季12月至2月，男员工着制服如内穿高领（半高领）羊毛衫时，允许不打领带。其它时间须穿衬衣打领带。
第三条：每季的换装时间由总经理办公室统一通知为准。
第四条：公司为员工配备的各季制服，员工须自行妥善保管、清洗。制服的清洗工作尽量安排在休息日。
第五条：员工在领用新工作服半年内离职，需将新领用的工作服交至总经理办公室。
第六条：本规定的检查监督执行由各部门经理、总经理办公室秘书和人力资源部负责。
第二十章招聘管理办法
为确保公司各部门人员编制合理到位，及时为缺员部门输送合适人才，制定本规定如下：
第一条：招聘计划
每年初，各部门根据公司愿景目标及本部门人员需求情况，制定年度部门增员计划报公司人力资源部，由人力资源部统一制定公司年度招聘计划，报总经理批准。
第二条：增员申请
因公司组织架构调整或其它特殊情况造成部门人员有临时性需求时，需要增员的部门须在办公系统上填写《招聘需求申请表》，根据实际情况填写缺员岗位规范、岗位名称、缺编人数、岗位职责、工作内容、增员人数、任职条件等具体内容，报人力资源部审核，经总经理同意后，由人力资源部根据公司人员编制和需聘人员情况选择媒休报刊进行招聘。增
第三条：招聘方式
公司招聘方式有内部调动、员工推荐、外部招聘和其它方式，具体招聘采用的方式根据需求岗位人数、专业知识和其它要求而定。
第四条：录用原则
1、公司遵照“公开招聘、公平竞争、择优录取”的原则，由人力资源部会同用人部门，对求职者择优进行初试，必要时应笔试。
2、根据初试结果，报主管副总经理择优安排复试合格后，由总经理面谈最终决定是否录用。
3、人员录用标准主要包括：
(1)缺员人数；
(2)岗位要求；
(3)文化程度、所学专业；
(4)实际工作经验和工作技能；
(5)年龄；
(6)身体健康要求；
(7)其它条件。
第五条：录用通知
经总经理面谈决定录用该求职人员时，由总经理签发录用通知，人力资源部负责通知录用人员进行试用，并按规定办理相关手续。
第六条：本规定由公司人力资源部负责监督实施。
第二十一章劳动合同管理规定
为了加强对公司劳动合同的管理，确保劳动合同签订的及时有效性，制定本规定如下：
第一条：新签合同
新录用员工在入职第一天，公司的人力资源部会代表公司与你签订《劳动合同》，经双方签字盖章后生效。
第二条：劳动合同到期
员工在合同到期的前一个月，人力资源部会下发《劳动合同到期通知》给员工本人签收，员工在收到《劳动合同到期通知》后，有续签意向的员工需登陆公司办公系统上填写《续签劳动合同申请表》，逐级报上级审批，最终由总经理签字确认是否与你续签合同。无意向与公司续签合同的员工按离职手续办理。
第三条：续签合同手续
经总经理批准后的《续签劳动合同申请表》流转到公司人力资源部，由公司人力资源部通知申请者续签合同。
第四条：合同年限
1、新员工合同签定期限为三年以上，含试用期六个月。根据员工的实际工作表现和绩效可适当提前员工转正时间。
2、劳动合同续签年限，由本人提出申请。申请者的主管领导会视个人工作绩效批复意见，人力资源部审核后报总经理批准。
3、员工续签劳动合同后，发生严重违反公司规章制度或绩效考核三次/年不合格等现象时，公司将与员工解除劳动合同并按相关规定予以办理。
第五条：合同留存
合同书一式三份，双方签字盖章后，公司与个人各保留一份，另一份存入员工人事档案。
第六条：本规定由公司人力资源部负责监督执行
第二十二章人事档案和人事资料管理规定
为了加强公司人员人事档案的保密性，建立建全人事资料和档案，制定本规定如下：
第一条：人事档案是指由公司委托市人才托管的员工人事档案和员工在公司工作期间而形成的各种可留存的资料（公司内部人事资料）；
第二条：员工一旦转正，应将人事档案转入公司。如因种种原因而不能将你的档案转入公司，本人必须提交书面说明，报人力资源部归档。
第三条：员工转入公司的人事档案应该包括：
A、记载和叙述员工本人经历、基本情况、成长历史的履历；
B、相关学历证书、毕业生登记表；
C、以往工作期间产生的劳动合同原件；
D、相关职称评定的资料；
E、其它存档人事资料
第四条：公司人力资源部对接收员工原单位转递而来的人事档案内容，有审核权。如发现员工人事档案与员工入职所填写相关资料内容有出入，有权调查确定真实情况。
第五条：员工与公司签定的劳动合同、在公司服务期间内评定的相关职称证明和再教育证明等由公司人力资源部统一留存，定期向市人才移交，存入员工人事档案中。
第六条：员工入职时，需填写一系列的个人资料。员工须详实地填写每一个项目，公司有权进行甄别。如有虚假，视同严重违反公司规章制度。
第七条：员工在职期间，如员工个人情况（如居住地、联络电话、婚姻状况、家庭人员情况等）有所变动，应立即通知人力资源部，以健全公司内部人事资料，确保管理需要与员工有关的各项权益。
第八条、公司人力资源部对接收员工原单位转递而来的人事档案内容，不得加以删除或销毁，并且必须严格保密。
第九条、员工人事档案，由公司统一委托市人才交流中心保管。
第二十三章工资管理规定
为确保公司薪资的合理公正性，提高薪资水平在市场同行业中的竞争力，制定本规定如下：
第一条：工资设定
根据集团薪资框架和要求，公司实行职务等级岗位工资制，不同岗位薪资级别标准不同。
第二条：工资组成
员工工资由基本工资、各项补贴、考核奖、工龄工资、加班工资和其它收入组成。
1、基本工资
根据职务等级岗位工资级别不同，基本工资不同。具体标准由人力资源部解释。
2、各项补贴
各项补贴标准参照国家规定执行,每月为300元。其中：洗理费40元，书报费28元，交通费40元，物补92元，医疗补贴100元。
3、考核奖
根据工资级别不同，考核奖不同，分月考核奖和年考核奖。具体发放标准参见《考核办法》。
当月实际出勤不满应出勤2/3的人员，当月考核奖不予发放。
4、工龄工资
员工连续在公司服务，每满一年（自到岗之日计算），自第二个月起，以当月发放基本工资标准计算增加3%的服务年期工资补贴，累计增加不超过30%，随月工资发放。（员工若从公司离职后重新进入公司时，工龄工资从后入职之日起计算）。
计算方式：月基本工资×3%×连续服务年期=工龄工资。
5、加班工资
加班工资按员工每月加班总天数计算，以基本工资为计算标准。
A、正常工作日延长工作时间的加班，按日基本工资×加班天数×150%；
B、双休日的加班，按日基本工资×加班天数×200%；
C、法定节日的加班，按日基本工资×加班天数×300%；
D、员工当月有事假，以双休日、正常工作日延长时间的加班总天数抵消事假后再计算加班工资，法定节日的加班不予抵消事假。
E、日基本工资=月基本工资/21.75；小时基本工资=日基本工资/8；
6、年终奖金
根据年销售任务完成情况和工资级别标准发放年终奖金。年底前离开公司的员工，则不享受年终奖金。
第三条：试用期工资
新进员工试用期工资为所定岗位工资（基本工资、考核奖等各项补贴）的80%。试用期工资不低于本市最低工资标准。
第四条：各项扣款
1、病假扣款
基本工资：2天（含）以内不扣款，2天以上至第5天（含）时每天按日基本工资的1/2扣款，超过5天后，每天按日工资的100%扣款。
各项补贴：不扣款
考核奖金：实际出勤天数不满应出勤的2/3时，考核奖金不予发放
工龄工资：不扣款
在医疗期内，员工当月病假扣款后月工资总额低于南京市最低工资标准的80%时，按南京市最低工资标准的80%发放。
2、产假、丧假、护理假、婚假、探亲假、年休假的扣款
基本工资：不扣款
各项补贴：不扣款
考核奖金：不扣款
工龄工资：不扣款
3、事假扣款
基本工资：按日基本工资*事假天数
各项补贴：按各项补贴标准/21.75*事假天数
考核奖金：实际出勤天数不满应出勤的2/3时，考核奖金不予发放
工龄工资：不扣款，全月事假时无工龄工资
4、以上休假扣款部分，以实际工作日计算。
5、社会统筹和医疗保险：按照国家规定缴费基数每年调整一次，个人承担缴费基数的11%（国家规定个人承担部分）+大病10元/月。
6、公积金：按照国家规定缴费基数每年调整一次，个人承担缴费基数的10%（国家规定个人承担部分）。
7、员工发生的餐费、手机超额费用和其它需扣款额在当月工资里扣除。
第五条：工资计算
月工资计算公式为：
A、税前工资=基本工资+各项补贴+工龄工资+考核奖+加班工资-病事假扣款-迟到旷工扣款-统筹个人承担额-公积金个人承担额
B、实发工资=税前工资-个人所得税-公司借款-手机超额-电话扣款-其它扣款
第六条：工资调整
1、不定期调整：公司根据每位员工的实际工作情况及表现，不定期进行工资调整。具体时间、操作方式由调薪者的上级提出申请，逐级审批后报总经理批准人力资源部备案，最后以总经理签发通知执行。
2、岗位调薪：因转正、职位变动或其它原因进行的调薪，由总经理签发调薪通知，人力资源部备案。
第七条：工资计算与发放
1、工资由人力资源部计算与发放，发放日为每月10号，发放上月度1号至31号工资。如遇节假日提前或顺延。
2、员工对当月薪资有疑问，请与人力资源部联系。
3、新进员工自报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按实际工作日计算。
第八条：薪资保密
根据集团薪资要求，公司规定个人薪资必须严格保密，严禁互相打听和交流，如有违反者视同严重违反公司规章制度，公司将与其解除劳动关系，不做任何补偿。
第九条：个人所得税
根据国家有关税法规定,由公司代扣代缴个人所得税，并从当月工资中扣除。
个人所得税是根据基本工资+各项补贴+工龄工资+考核奖+加班工资-统筹个人承担额-公积金个人承担额，计算得出。
个人所得税计算公式请参考《个人所得税计算方法》
第二十四章绩效考核办法（试行）
为了提高工作质量和工作效率，促进各部门关键绩效和重要工作任务的达成，确保绩效的持续改进，公司按工程建设体系、营销体系和行政体系制定考评办法如下：
第一部分：工程建设考评体系
一、适用部门
工程管理部、设计部、工程前期部、物资部、预算部、造价审核部、物管技术部。上述各部门的资料员考评按行政考评体系进行考评。
二、考评分类
考评分为：部门考评、部门经理考评和员工考评。
部门考评为：部门重要工作任务60%+关键绩效指标40%。
部门经理考评为：部门业绩70%+职业行为30%。
员工考评为：岗位重要工作任务70%+职业行为30%。
三、考评形式
上级与下属就考评周期内的工作绩效进行面谈沟通（不再办公系统流转）。
四、考评周期和时间
考评周期为季度考评。
每季度最后两个工作日，部门经理填写部门考评表和本人职业行为考评表，同时提交次季度部门重点工作任务。员工填写本岗位考评表，同时提交次季度岗位重点工作任务，逐级审批。
五、绩效记录
考评周期内，上级须对下级的工作完成情况做《绩效记录表》，根据绩效记录情况予以客观评估。绩效记录为考评的重要依据。
每季度初，部门经理须将上季度的《绩效记录表》提交人力资源部备案。
六、考评步骤
考评步骤为：自我考评、逐级考评、总经理审定。
七、评分标准
（1）KPI指标按考评表上的计分方式评分；
（2）重点工作任务完成情况的评估，根据工作任务实际完成的时间与质量，按以下方式评估：
A、工作任务按时按质完成（绿灯），此考评项目权重分得100%；
B、非主观原因工作任务未按时按质完成（黄灯），此考评项目得分不得超过权重分的80%；
C、工作任务未按时按质完成（红灯），此考评项目得分不得超过权重分的60%；
（3）上级领导根据工作需要可以适当调整工作任务，并在绩效考评表上予以反映。
（4）职业行为评估时，考评人参照《南京仁恒职业行为BPI评分标准》。
（5）考评人给予被考评人加分时，要有具体考评说明。
八、考评奖金与评估等级
1、季度考评，分月度发放奖金。月度奖金标准为岗位级别工资*20%/12。
2、根据本部门人员季度考评分，季度评估等级和奖金发放标准如下：
A、考评分最高的人员（约20%评估等级为优秀），加发月奖金标准*3*20%；
B、考评分最低的人员（约10%评估等级为尚需改进），在年底奖金中扣减月奖金标准*3*20%；
C、其他人员评估等级为良好或合格，奖金不作增减。
3、根据考评分，部门经理将部门人员季度评估等级与奖金发放标准填写在《奖金发放表》中，提交人力资源部审核后，提报总经理批准。
九、绩效面谈
每季度的考评，上级须与下级进行绩效面谈，面谈内容包括但不限于：次季度重要工作计划、本季度工作完成情况、工作需改进之处、考评结果等。
年度内两次考评等级为尚需改进的人员，人力资源部和其主管副总另行面谈，面谈内容将会记录在《绩效面谈表》中，双方签字。
十、绩效申诉
员工对考评结果有异议，可以通过上级领导或人力资源部进行申诉，申诉一经确认有效，公司根据具体情况可调整申诉人的考评结果，调整后的结果为最终结果。
第二部分：行政考评体系
一、适用部门
总经理办公室、人力资源部、财务部。
二、考评内容
行政部门人员的考评内容为：岗位职责70%、职业行为30%、工作任务完成情况（不设权重）。
三、考评形式
本人填写考评表单逐级提交进行流转（暂为纸制考评，待办公系统表单建立后在办公系统流转）。
四、考评周期和时间
考评周期为月度。
每月最后两个工作日，由本人填写本月岗位考评表，逐级审批。
五、绩效记录
考评周期内，上级须对下级的工作完成情况做《绩效记录表》，根据绩效记录情况予以客观评估。绩效记录为考评的重要依据。
每月初，部门经理须将上月的《绩效记录表》提交人力资源部备案。
六、考评步骤
考评步骤为：自我考评、逐级考评、总经理审定。
被考评人员需对本月岗位职责、工作任务完成情况和职业行为进行自述，逐级提交。考评人需对被考评人的岗位工作完成情况进行点评。
七、评分标准
1、岗位指标的评分，依照岗位工作任务完成的质量和及时性给予评分，标准如下：
A、工作任务按时按质完成（绿灯），此考评项目权重分得100%；
B、非主观原因工作任务未按时按质完成（黄灯），此考评项目得分不得超过权重分的80%；
C、工作任务未按时按质完成（红灯），此考评项目得分不得超过权重分的60%；
2、本月临时安排的工作任务不设权重，上级领导可根据工作任务完成的质量和及时性，适当增减1-2分。
3、职业行为评估时，考评人参照《南京仁恒职业行为BPI评分标准》。
4、考评人给予被考评人加分时，要有具体考评说明。
八、月考评奖金与季度考评等级
1、月度考评，月度发放奖金。奖金标准为岗位级别工资*20%/12。
2、每季度内月考评分累加，根据所得总分季度评估等级与核发奖金标准如下：
A、季度内考评分累加最高的人员（约20%评估等级为优秀），加发月奖金标准*3*20%；
B、季度内考评分累加最低的人员（约10%评估等级为尚需改进），在年底奖金中扣减月奖金标准*3*20%；
C、其他人员评估等级为良好或合格，奖金不作增减。
3、根据考评分，部门经理将部门人员季度评估等级与奖金发放标准填写在《奖金发放表》中，提交人力资源部审核后，提报总经理批准。
九、绩效面谈
年度内两次考评等级为尚需改进的人员，人力资源部和其主管副总另行面谈，面谈内容将会记录在《绩效面谈表》中，双方签字。
十、绩效申诉
员工对考评结果有异议，可以通过上级领导或人力资源部进行申诉，申诉一经确认有效，公司根据具体情况可调整申诉人的考评结果，调整后的结果为最终结果。
第三部分：营销考评体系
一、适用部门
营销部。
二、考评分类及内容
考评分为：部门考评、部门经理考评和员工考评。
部门考评内容为：部门重要工作任务30%+关键绩效指标70%。
部门经理考评内容为：部门业绩70%+职业行为30%。
员工考评内容为：
案场经理和销售代表：月度销售计划和完成情况、岗位指标70%、职业行为30%；
副经理（客服）：岗位重点工作任务35%、岗位指标35%、职业行为30%；
客服人员：月度工作任务总结（或岗位重点工作任务）70%、职业行为30%；
推广、策略和拓展人员：岗位重点工作任务70%、职业行为30%；
其他岗位：岗位指标70%、职业行为30%。
三、考评形式
本人填写考评表单逐级提交进行流转（暂为纸制考评，待办公系统表单建立后在办公系统流转）。
四、考评周期和时间
考评周期为月度。
每月最后两个工作日，由本人填写岗位考评表，逐级审批。客服（客户维系）、推广、策略和拓展人员同时提交次月岗位重点工作任务。
五、绩效记录
考评周期内，上级须对下级的工作完成情况做《绩效记录表》，根据绩效记录情况予以客观评估。绩效记录为考评的重要依据。
每月初，部门经理须将上月的《绩效记录表》提交人力资源部备案。
六、考评步骤
考评步骤为：自我考评、逐级考评、总经理审定。
1、每月底最后两个工作日，被考评人须对本月工作完成情况和职业行为进行自述，策略和拓展人员须填写次月岗位重点工作任务，一并递交上级；
2、考评人根据《绩效记录表》，对被考评人考评周期内的岗位工作完成情况和职业行为进行评估。
七、评分标准
1、岗位指标和重点工作任务的评分，依照岗位工作任务完成的质量和及时性给予评分，标准如下：
A、工作任务按时按质完成（绿灯），此考评项目权重分得100%；
B、非主观原因工作任务未按时按质完成（黄灯），此考评项目得分不得超过权重分的80%；
C、工作任务未按时按质完成（红灯），此考评项目得分不得超过权重分的60%；
2、本月临时安排的工作任务不设权重，上级领导可根据工作任务完成的质量和及时性，适当增减1-2分。
3、职业行为评估时，考评人参照《南京仁恒职业行为BPI评分标准》。
4、考评人给予被考评人加分时，要有具体考评说明。
八、考评奖金标准与发放
1、案场经理和销售代表根据销售回款核发月度奖金（具体另见销售提成办法）。根据月度考评情况，年度考评等级为优秀的人员，另给予年终奖励。
2、客服、推广、策略和拓展人员的月度考评奖金标准为A和B两部分（A部分为岗位级别工资的20%/12/2，B部分结合营销部月度回款总额核算），月度正常发放全额奖金标准，每季度根据季度内月考评情况核定等级，并按以下标准核发季度奖金：
A、季度考评分累加最高的人员（约20%评估等级为优秀），加发A奖金*3*20%；
B、季度考评分累加最低的人员（约10%评估等级为尚需改进），年底奖金中予以扣除A奖金*3*20%；
C、其他人员评估等级为良好或合格，奖金不作增减。
3、根据考评分，部门经理将部门人员季度评估等级与奖金发放标准填写在《奖金发放表》中，提交人力资源部审核后，提报总经理批准。
九、绩效面谈
年度内两次考评等级为尚需改进的人员，人力资源部和其主管副总另行面谈，面谈内容将会记录在《绩效面谈表》中，双方签字。
十、绩效申诉
员工对考评结果有异议，可以通过上级领导或人力资源部进行申诉，申诉一经确认有效，公司根据具体情况可调整申诉人的考评结果，调整后的结果为最终结果。
年度考评办法
一、适用范围
公司各部门。
二、年度述职步骤
1、每年11月最后一周，各部门人员将上年12至本年11月的工作述职报告提交人力资源部，由人力资源部组织安排各部门人员进行年度述职。
2、公司部门经理以上人员述职（含物业公司管理处主任以上人员），由公司副董事长、总经理和人力资源部参加；其他人员的述职，由分管副总、部门经理、人力资源部参加。
3、述职结束后，由考评人根据被考评人一年来的考评情况，综合评定被考评人的年度绩效等级（优秀、良好、合格、尚需改进），提报总经理审批。
三、年度奖金
年度奖金标准为：岗位级别工资*20%，根据各季度（月）的评估等级和年度综合评定结果发放：
综合评定结果为优秀的人员：年度奖金*120%；
综合评定结果为良好和合格的人员：年度奖金*100%；
综合评定结果为尚需改进的人员：年度奖金*80%；
根据公司目标任务完成情况，如集团另加发年终奖金，即结合员工年度综合评定结果发放。
第二十五章培训管理制度
为配合公司的发展目标，促进员工与公司的共同成长，提升员工素质、人力绩效，并有计划地充实员工知识技能，发挥其潜在能力，弘扬企业精神，特制定本制度。
本制度适用于在公司内外部举行的所有培训，包括公司内部讲师和外部聘请讲师的培训。凡在本公司内外部进行的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
一、权责划分
1、人力资源部权责
制定、修改公司培训制度；
拟定、呈报公司年度、季度培训计划；
收集、整理、筛选各种培训信息并及时发布；
联系、组织或协助完成公司各项培训课程实施；
协助各部门有计划的提升员工素质和技能，并检查各部门培训实施情况；
管理、控制培训费用；
管理公司内部讲师队伍；
负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
追踪考查、评估培训效果；
2、各部门权责
负责本部门素质与绩效的提升；
与各员工沟通个人年度培训需求并合理安排；
制定部门专业课程的培训大纲；
综合呈报部门培训计划；
收集并提供相关专业培训信息；
配合培训的实施和效果反馈、交流的工作；
推荐内部讲师人选；
二、培训计划的拟订
1、每年12月初，各部门应根据次年度工作计划和目标，确定部门培训需求计划，并反馈给人力资源部。
2、每年12月份，人力资源部根据公司整体战略目标及发展计划，结合员工培训需求调查结果、公司相关培训政策以及财务预算等，拟订年度培训计划，并呈报审核。
3、人力资源部根据实际情况分解年度培训计划、拟订季度计划、编制培训课程清单，并呈总经理批准后实施。
三、内部培训管理
内部培训指在公司内部进行的所有培训，包括外聘讲师、内部沟通、分享等等。
1、培训考勤：
凡在公司内部举办的培训课，参加人员必须严格遵守培训规范，按时签到；考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。所有培训一经确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。业余时间参加培训，不以加班论。
2、培训费用：
人力资源部依据培训计划对培训经费做统一预算，报总经理批准，造价审核部及财务部备案。所有培训费用的报销均需提供完整的《培训申请审批表》作为报销凭证的附件。
3、组织管理：
所有内部培训均由人力资源部负责统一安排组织。
四、员工外派培训管理
员工外派培训指公司根据工作需要指定派遣员工参加公司外的一切培训、学习参观、交流等活动。
1、外派培训的形式：
外部培训管理机构所举办的专项培训；学者专家专题演讲会或座谈会；赴国外参观访问及考查；集团各地公司之间或与其他公司之间的交流访问；大专院校专业科目选修；其它形式的外派培训。
2、外派培训申请流程
各部门或员工可根据工作需要向公司申请参加外部培训。申请时须事先填报《培训申请审批表》，并附培训相关信息资料。申请表按职能管理层级报请审批，最后经总经理核准后生效。申请表及相关资料交人力资源部存档备案。
3、组织管理
外派培训前，人力资源部会与受训人员沟通，帮助受训人员了解培训讲师、培训内容及其他培训相关情况。在课程材料具备的情况下，受训人员在培训前三天内必须预习课程；在课程期间应积极与培训讲师、其它企业人员交流沟通，了解外部行业信息，开拓视野，并为本公司的培训带回有益的信息。
外派培训如属上班时间，视同公出；非工作时间在外参加培训，不得申报加班。受训人员应遵守主办机构所规定的报到、上课、测试等培训管理规定；应特别注意言行举止，以维护公司形象。培训机构颁发的受训证明文件，应将正本送人力资源部存档，离职办清手续后归还。培训成绩通知各学员主管，人力资源部备案。
4、培训费用
培训费用指在培训过程中公司为员工支付的培训费、杂费、差旅费以及培训期间工资的总和。
受训人员因故不能全程参加培训或参加培训后考核不合格，应呈报具体理由，由主管领导及总经理签核，报人力资源部备案，方可报销培训费，否则培训费及差旅费由个人承担，受训日如属上班时间视同事假。
费用报销同内部培训费用报销流程。
五、执业资格教育管理
公司鼓励员工通过学习不断的提高自身素质与技能，提倡员工参加与本岗位相关的各项执业资格认证教育。
因工作需要参加的执业资格认证培训，需填写《培训申请审批表》，按流程层级审批，公司视具体情况给予不同比例的费用报销。待获得培训证书并在公司备案后，公司给予报销培训费用。
六、培训考核评估及档案管理
1、培训考核评估：
内部组织的培训，学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，对授课进行评估，包括对课程内容、讲师准备情况、讲授技巧、效果等评估。此外，根据授课内容的不同，人力资源部课后采取不同的考核方式了解学员的接受程度和培训效果，结果将计入个人培训档案。
参加外派培训的员工，培训后需与人力资源部做充分沟通，交流受训情况。并于培训后十五日内将《培训总结报告》和培训教材送交人力资源部，以便于与大家交流心得，共享学习成果。
年终，各部门培训实施情况纳入绩效评估范畴。
2、培训档案：
培训档案实行年度归档，每年年末，人力资源部将每一位员工本年度所参加的所有培训的课程、培训的课时、培训的内容等进行归纳总结，计入员工的个人档案。员工年度参加培训情况，将纳入年度综合考核范畴。
第二十六章计划管理办法
为加强工作的预见性，强化工作的过程控制，使公司、部门和个人在工作中能及时发现问题、协调解决问题，确保公司各阶段性目标的顺利完成，特制定本办法。
第一条：计划的分类
公司的工作计划分为公司控制性计划、部门月工作计划和个人月工作计划。
公司控制性计划是公司围绕项目开发制定的总体计划，包含了项目运作中各阶段的工作目标和时间节点。是公司进行全局性调控的工作计划。
部门月工作计划是各部门依据公司控制性计划中的各关键节点制定的本部门月度工作计划。是部门为完成公司各阶段性目标所制定的月度工作目标和工作任务。
个人月工作计划是各部门员工围绕部门月度计划制定的本人本月的工作任务和工作内容。
第二条：计划的制定要求
公司控制性计划由分管副总牵头组织制定，经总经理批准后下发。公司控制性计划主要明确各项目各阶段的关键性节点和设计、物资、前期、工程施工、营销、物业等各工作环节间相互需要配合的工作任务包。
部门月工作计划是公司计划的细化和分解，各部门制定的本部门的月度工作计划要与公司的各阶段性目标保持一致。涉及到要与其它部门协调的工作内容应主动与相关部门协调。经部门间协调不能解决的问题应及时上报分管领导协调，直至总经理。
个人月工作计划是各部门月工作任务的具体落实。部门经理有责任对本部门内的员工月计划制定进行指导，确保每位员工明确公司的工作目标,明确部门的工作任务。各部门员工的日常岗位工作内容原则上不需编入工作计划书，但如工作内容与工程、营销、物业的目标节点完成时间有关时，应纳入部门的工作计划系统进行综合管理。各级领导有义务指导直接下属制定个人或下一级的工作计划。
第三条：计划的制定和调整
公司每月底、每个季度对公司控制性计划进行会议总结和调整，并形成会议纪要。在公司的控制性计划中，由总经理办公会确定公司控制性节点。
各部门需在每月的第一个工作日内将工作计划报分管领导审核同意后，报总经理指定的计划协调人汇总。经总经理确认后的月计划由总经理指定的计划协调人汇总下发各部门。各部门每月底须就计划完成情况进行会议总结并形成会议纪要交总经理指定的计划协调人汇总。
工作计划上报的及时性由计划协调人报人力资源部门，纳入部门经理的考核。
工作计划的变化调整可由各部门提出申请，或经工作会议讨论决定。部门控制性节点调整由分管副总审批确认,审批时间不超过2个工作日；公司控制性节点的调整由总经理审批确认,审批时间不超过3个工作日。审批通过的计划变更调整由计划协调人发布，各相关部门按调整后计划执行。
第四条：计划的执行跟踪
在工作计划执行中,需要部门间配合的工作,各部门可用工作联系单提前向相关部门提出配合要求。配合部门在接到联系单的24小时内应就需配合的工作完成情况和完成时间等事宜答复申请配合部门,申请部门的资料员对此工作联系单的回复进行跟踪备案。
经部门间协商不能解决的工作任务，可提交分管副总协调解决；分管副总间协商不能解决的工作任务可提交总经理解决。
个人工作计划的制定、执行跟踪和调整由各部门经理负责管理和应用，不上报公司。
第五条：附则
本办法自颁布之日起执行。在执行过程中遇到的任何问题可及时与人力资源部反馈。
第二十七章退休管理规定
根据集团退休管理规定，并结合南京市地方退休养老政策，现制定公司退休养老规定如下：
第一条：公司所有人员退休年龄为：男员工60周岁，女员工55周岁；
第二条：员工达到退休年龄后，由人力资源部负责提前通知退休人员办理工作交接手续；
第三条：符合退休标准的人员退休后，由人力资源部协助其按南京市退休养老政策办理相关事宜；
第四条：本规定自即日起执行。
第二十八章照相机、摄像机管理规定
为规范公司照相机、摄像机的使用，加强对照相机、摄像机的管理，制定本规定如下：
第一条照相机、摄像机应作为公司固定资产及时入库，由总经理办公室负责管理。
第二条负责管理照相机、摄像机的人员必须先行详细阅读使用说明书，熟悉设备的各项功能，并整理好一套简明手册，方便借用人员正确使用。
第三条因工作需要使用照相机和摄像机的人员，须在办公系统上填写《办公用品借用单》，经相关领导审核同意，方可到总经理办公室办理借用手续。
第四条借用人员在借用照相机和摄像机时，须仔细查看所借用的设备情况，检查设备是否能够正常使用，设备配件是否齐全。如发现设备不能正常使用或配件不全，须立即向设备管理人员指出。管理人员须对借出部件与相机状况予以声明，做好借用登记。管理员还应对设备使用作详细嘱咐，以防出现损坏情况。
第五条借用人员在使用所借设备前，应仔细阅读所借设备的操作说明书，严格按照操作说明进行操作，如因违规操作造成的设备损坏，由借用人照价赔偿。
第六条经批准后借出的设备，申借人应在规定的时间内向管理人员还清所借物品，因工作需要延期使用时，需重新办理借用手续，经批准后方可继续使用。逾期不归还者，总经理办公室有权强制收回。
第七条因工作需要，借用照相机、摄像机超过十五天时，须报总经理审核同意，方可在总经理办公室办理长期借用手续。长期借用的部门或个人，须向总经理办公室说明保管设备的责任人，并且由设备责任人签字确认。长期借用时，总经理办公室会不定期对借用设备进行检查，如出现遗失配件、摔坏设备、无法使用等现象，设备责任人需承担所有责任及修理费用。
第八条设备归还时，须经设备管理人员检查验收。若有丢失零配件、摔坏设备等损坏现象，由设备管理人员负责联系正规修理厂家进行修理，修理产生费用，由借用人承担。
第九条设备在借用时，如发生设备遗失或损坏后无法修复，一律全价赔偿。
第十条本规定由总经理办公室和人力资源部监督执行。 |
